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                                                  当前位置 芜湖汇强机械装备及器材股份有限公司 > 汇强机械器材 > 博狗滚球 展开更多菜单
                                                  博狗滚球_中航飞机:关于不再将西安天元航空科技有限公司纳入归并报表范畴
                                                  2018-04-24 15:48

                                                  股票简称:中航飞机 股票代码: 000768 通告编号: 201 8-021

                                                  中航飞机股份有限公司

                                                  关于不再将西安天元航空科技有限公司

                                                  纳入归并报表范畴的通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  中航飞机股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” )第七届董事会第十五次集会会议审议核准 《关于不再将西安天元航空科技有限公司 纳入归并报表范畴的议案》,现将有关环境通告如下:

                                                  一、 概述

                                                  (一)公司控股子公司西安天元航空科技有限公司(以下简称 “ 西安天元” ) 2017 年完成增资后,西安天元股东布局和股权比例产生变革, 为顺应西安天元新的股东变革,需改变各股东在其董事会中的提名权。

                                                  西安天元首要从事民用飞机刹车机轮、刹车装置等零部件维修和制造,为了不绝进步公司运行质量和打点服从,加强焦点竞争力,公司赞成放弃对西安天元的节制权,即西安天元通过修订其《公司章程》,将西安天元董事会成员改观为由 5 名董事构成,公司保举 2 名董事,占西安天元董事会成员的半数以下,从而不再将西安天元纳入公司归并报表范畴。 本次放弃西安天元节制权有利于西安天元优化管理布局和举办市场化运作,扩大民用飞机维求学务范畴,进步市场竞争力。

                                                  (二)按照《公司章程》的有关划定,本次放弃西安天元节制权不需颠末公司股东大会核准。

                                                  (三) 本次放弃对西安天元的节制权不组成公司的关联买卖营业,不组成 《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,不组成借壳,也不必要颠末有关部分核准。

                                                  二、西安天元根基环境

                                                  名 称: 西安天元航空科技有限公司

                                                  同一社会名誉代码: 91610131783596874K

                                                  类 型: 其他有限责任公司

                                                  住 所: 西安市高新区科技七路五号 1 号科研楼三层

                                                  法定代表人:赵刚义

                                                  注册成本: 3750 万元人民币

                                                  创立日期: 2006 年 7 月 18 日

                                                  业务限期: 2006 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 17 日

                                                  策划范畴:民用飞机机载装备的计划、制造;民用飞机零部件计划、制造;民用飞机零部件检测、补缀、改装和翻修;航安定面装备计划、制造(卫星吸取装备及其要害件除外);航空机电化工产物(不含伤害、监控、易制毒化学品)、摩擦原料、粉末冶金成品、橡胶件的制造及承接来图、来样、来料的产物加工;民用飞机机身外外貌洁净、洗濯;民用飞机客舱洁净、座椅套洁净洗濯;货品与技能的收支口策划 ; (国度限定、榨取和须经审批收支口的货品和技能除外)航空器械的贩卖;包装、装潢印刷品及其他印刷品印制。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                  截至今朝,西安天元股权布局如下表:

                                                  单元:万元

                                                  序号 股东名称 出资金额 占比(%)

                                                  1 中航飞机股份有限公司 1350 36.00%

                                                  2 林慈 705 18.80%

                                                  3 江苏海敦石化有限公司 705 18.80%

                                                  4 陕西亿佳科技投资有限公司 566.25 15.10%

                                                  5 西安汇高企业打点咨询合资企业(有限 240 6.40%

                                                  合资)

                                                  6 北京凯兰航空技能有限公司 183.75 4.90%

                                                  合 计 3750 100.00%

                                                  西安天元最近三年首要财政数据

                                                  单元:元

                                                  2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

                                                  资产总额 149,292,515.05 156,216,193.22 141,440,653.17

                                                  欠债总额 62,976,721.88 88,124,152.71 77,891,598.77

                                                  净资产 86,315,793.17 68,092,040.51 63,549,054.40

                                                  单元:元

                                                  2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                  业务收入 90,453,490.3 85,526,238.23 85,214,625.42

                                                  利润总额 5,230,368.10 5,151,909.78 5,012,748.94

                                                  净利润 4,221,955.03 4,061,713.26 4,029,849.55

                                                  截至今朝,西安天元为公司归并报表控股子公司。

                                                  截至今朝,公司不存在对西安天元提供包管和委托西安天元理财的环境;西安天元也不存在占用公司资金的环境。

                                                  三、 董事会审议放弃权力的表决环境

                                                  公司于 2018 年 4 月 4 日召开第七届董事会第十五次集会会议,,以 14 票赞成、 0 票阻挡、 0 票弃权,审议核准了《关于不再将西安天元航空科技有限公司 纳入归并报表范畴的议案》 , 赞成公司 放弃对西安天元的节制权,不再将西安天元纳入公司归并报表范畴 。

                                                  四、 董事会抉择放弃权力的环境声名

                                                  2017年度,西安天元按照出产策划的必要,通过增进注册成本方法引入了两家新股东陕西亿佳科技投资有限公司和北京凯兰航空技能有限公司配合对其增资1,685.34万元,个中,计入注册成本750万元,溢价935.34万元,溢价部门计入西安天元的成本公积,增资方法为现金出资。本次增资完成后,西安天元股东布局和股权比例产生变革,为顺应西安天元新的股东变革,促进西安天元成长, 做大、做强、做优民航维修财富, 西安天元需对《公司章程》中各股东提名董事的人数举办从头协商 。

                                                  西安天元首要从事民用飞机刹车机轮、刹车装置等零部件维修和制造,为了不绝进步公司运行质量和打点服从,加强焦点竞争力,公司董事会赞成放弃对西安天元的节制权,即西安天元通过修订其《公司章程》,将西安天元董事会成员改观为由 5 名董事构成,公司保举 2 名董事,占西安天元董事会成员的半数以下,从而不再将西安天元纳入归并报表范畴。 本次放弃西安天元节制权有利于西安天元优化管理布局和举办市场化运作,扩大民用飞机维求学务范畴,进步市场竞争力。

                                                  五、对公司的影响

                                                  公司持有西安天元 36.00%的股权, 西安天元最近一年经审计业务收入、净利润和净资产别离占公司最近一年经审计业务收入、净利润和净资产的0.29%、 0.89%和 0.54%。 本次放弃西安天元节制权后, 公司 不再将西安天元纳入归并报表范畴。因为西安天元的资产局限、收入状况及红利环境占公司的比重较小, 因此, 上述事项不会对公司今年度财政状况及策划成就发生重大影响。

                                                  六、独立董事意见

                                                  公司全体独立董事颁发独立意见如下:

                                                  我们审视了《关于不再将西安天元航空科技有限公司纳入归并报表范畴的议案》,公司控股子公司西安天元完成增资后,西安天元股东布局和股权比例产生变革,公司持股比例降落为 36%,为了不绝进步公司运行质量和打点服从,加强焦点竞争力,公司抉择放弃对西安天元的节制权,不再将西安天元纳入归并报表范畴,其决定措施切合相干法令、礼貌和《公司章程》等有关划定,不存在侵害公司及中小股东权益的气象,因此,我们赞成公司放弃对西安天元的节制权,不再将西安天元纳入公司归并报表范畴 。

                                                  七、 备查文件 :

                                                  (一) 第七届董事会第十五次集会会议决策

                                                  (二)独立董事独立意见

                                                  中航飞机股份有限公司

                                                  (作者:博狗滚球 阅读数量:8187)